Aktualno s področja preprečevanja pranja denarja v praksi
14.6.2017 med 11.00 in 13.00
Tržaška 207, 1000 Ljubljana
Predavatelja:
Branka Glojnarič, Sektor za preventivo in nadzor, Urad za preprečevanje pranja denarja
Aljoša Pohar, Sektor za sumljive transakcije, Urad za preprečevanje pranja denarja
Program:
- delo Urada RS za preprečevanje pranja denarja na področju preventive in nadzora
- naloge, ki jih morajo po ZPPDFT-1 izvajati zavezanci
- pregled stranke
- delo Urada RS za preprečevanje pranja denarja na področju sumljivih transakcij
- posamezni primeri analiz sumljivih transakcij
- primeri indikatorjev sumljivosti
Prijave sprejemamo do 13.6.2017